證券代碼：601633??????證券簡稱：長城汽車??????公告編號：2023-074

(資料圖片)

轉債代碼：113049??????轉債簡稱：長汽轉債

?????????????????長城汽車股份有限公司

關于召開?2022?年年度股東大會、2023?年第三次?H?股

類別股東會議及?2023?年第三次?A?股類別股東會議的

????????????????????????通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??????重要內容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年6月16日

??????????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

??????????系統

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

別股東會議

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

??合的方式

(四)?????現場會議召開的日期、時間和地點

????召開的日期時間：2023?年?6?月?16?日?14?點?00?分

????召開地點：河北省保定市朝陽南大街?2266?號長城汽車股份有限公司會議室

(五)?????網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

????網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??????網絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?16?日

???????????????????至?2023?年?6?月?16?日

??????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

????的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運

????作》等有關規定執行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權

無

二、??????會議審議事項

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????????投票股東類型

序號????????????????????議案名稱

?????????????????????????????????????????A?股股東???H?股股東

非累積投票議案

??????(草案修訂稿)>及其摘要的議案

??????理辦法（修訂稿）>的議案

??????計劃相關事宜的議案

累積投票議案

??????議案

??????的議案

??????議案

????議案?1-8、議案?12-13、議案?15-17?已于?2023?年?3?月?30?日召開的第七屆董事

????會第六十一次會議審議通過。議案?9-11?已于?2023?年?5?月?8?日召開的第七屆

????董事會第六十六次會議審議通過。議案?14?已于?2023?年?5?月?25?日召開的第七

????屆董事會第六十七次會議審議通過。會議決議公告已刊登在本公司指定披露

????媒體《中國證券報》、

?????????????《上海證券報》、

????????????????????《證券日報》與上海證券交易所網站（網

????址：www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（網址：www.hkexnews.hk）

????及本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn）。

????議案?14、議案?15、議案?16、議案?17

????應回避表決的關聯股東名稱：2023?年員工持股計劃激勵對象中的本公司股東

合共持有?A?股?37,883,320?股，對議案?9?、議案?10?、議案?11?回避表決

????（二）本次?H?股類別股東會議審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????????????投票股東類型

序號????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????????????H股股東

非累積投票議案

上述議案已經公司于2023年3月30日召開的第七屆董事會第六十一次會議審議通

過。會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、

????????????????????????????《上海證券報》、

《證券日報》與上海證券交易所網站（網址：www.sse.com.cn）、香港聯合交易

所?有?限?公?司?網?站?（?網?址?：?www.hkexnews.hk?）?及?本?公?司?官?方?網?站?（?網?址?：

www.gwm.com.cn）。

????應回避表決的關聯股東名稱：無

????（三）本次?A?股類別股東會議審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????????????議案名稱

?????????????????????????????????????????????????????A股股東

非累積投票議案

上述議案已經公司于2023年3月30日召開的第七屆董事會第六十一次會議審議通

過。會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、

????????????????????????????《上海證券報》、

《證券日報》與上海證券交易所網站（網址：www.sse.com.cn）、香港聯合交易

所?有?限?公?司?網?站?（?網?址?：?www.hkexnews.hk?）?及?本?公?司?官?方?網?站?（?網?址?：

www.gwm.com.cn）。

??應回避表決的關聯股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

???(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

??????的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

??????進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

??????行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

??????份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

???(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

??????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

??????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

??????下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

???????以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

??(三)???股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

???????票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四)???同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

???????的，以第一次投票結果為準。

??(五)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??(六)???采用累積投票制選舉執行董事與非執行董事、獨立董事和監事的投

???????票方式，詳見附件?3

四、?????會議出席對象

(一)????股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H?股股東參會事項

??請?參?見?公?司?2023?年?5?月?25?日?于?香?港?聯?合?交?易?所?有?限?公?司?（?網?址?：

??www.hkexnews.hk）及本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn）發布的通函、

??股東周年大會通告及?H?股股東類別股東大會通告。

??????股份類別??????股票代碼?????????股票簡稱???????????股權登記日

???????Ａ股????????601633??????長城汽車????????????2023/6/9

(二)????公司董事、監事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、???會議登記方法

（一）?A?股股東

擬親自或委托代理人現場出席本次?2022?年年度股東大會及?2023?年第三次?A?股類

別股東會議的?A?股股東，應于?2023?年?6?月?9?日（周五）或該日之前，將回復（格

式見附件一）連同所需登記文件（身份證明文件、股東賬戶卡及授權文件等）以

專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。

有權現場出席本次?2022?年年度股東大會及?2023?年第三次?A?股類別股東會議的?A

股法人股東需持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代

表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；A?股自然人股東應持股東賬戶卡、

本人身份證辦理登記手續。

（1）有權出席本次會議及參加投票的?A?股股東有權書面委托一位或多位代理人

現場出席及參加投票，受委托之代理人毋須為本公司股東。

（2）A?股股東須以書面形式委任代理人，授權委托書（格式見附件二）須由?A

股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。若?A?股股東為法人，授權委托

書須加蓋?A?股股東法人公章并由其法定代表人簽署。若代理人授權委托書由?A

股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人授權委托書之授權書或其他授

權文件必須經過公證。

（3）A?股股東最遲須于本次現場會議或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間

（二）H?股股東

詳情請參見公司?2023?年?5?月?25?日于香港聯合交易所有限公司（網址：

www.hkexnews.hk）及本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn）向?H?股股東另

行發出的通函、股東周年大會通告及?H?股股東類別股東大會通告。

（三）現場會議出席登記時間

股東或股東授權代表出席本次?2022?年年度股東大會、2023?年第三次?H?股類別股

東會議及?2023?年第三次?A?股類別股東會議的現場登記時間為?2023?年?6?月?16?日

（星期五）下午?13:00-13:50，13:50?以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

（四）現場會議出席登記地點

河北省保定市朝陽南大街?2266?號長城汽車股份有限公司會議室。

六、????其他事項

聯系地址：河北省保定市朝陽南大街?2266?號（郵編?071000）

長城汽車股份有限公司證券投資部

聯?系?人：姜麗、郝碩

聯系電話：（86-312）2197812、2197813

聯系傳真：（86-312）2197812

郵箱：gfzbk@gwm.cn

特此公告。

???????????????????????????????長城汽車股份有限公司董事會

附件?1：出席回執

附件?2：授權委托書

附件?3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

?????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

??附件?1：出席回執

????????????????????長城汽車股份有限公司

股東姓名（法人股東名稱）：

股東地址：

出席會議人員姓名：?????????????????????身份證號碼：

委托人（法定代表人姓名）：?????????????????身份證號碼：

持股數（股）：???????????????????????股東代碼：

參會類別：

（請在擬參加的會議后劃“√”）

聯系人：????????????????????電話：????????????傳真：

股東簽字（法人股東蓋章）

????????年???月???日

??注：?1、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

??gfzbk@gwm.cn）郵寄或傳真方式送達本公司證券投資部。

?????附件?2：授權委托書

???????????????????授權委托書

?????長城汽車股份有限公司：

????????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日

?????召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

?????委托人持普通股數：

?????委托人持優先股數：

?????委托人股東帳戶號：

序號?非累積投票議案名稱??????????????????????同意???反對???棄權

??????劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案

??????劃管理辦法（修訂稿）>的議案

????????持股計劃相關事宜的議案

序號????????累積投票議案名稱????????????????????????????投票數

?????委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

?????委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????????委托日期：?????年???月???日

?????備注：

?????委托人應當在委托書中“同意”、

???????????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

?????對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

?????決。

???????????授權委托書(2023?年第三次?A?股類別股東會議)

長城汽車股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日

召開的貴公司?2023?年第三次?A?股類別股東會議，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱????????????????同意?反對?棄權

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：?????年????月???日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

??附件?3?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司?100?股股

票，該次股東大會應選董事?10?名，董事候選人有?12?名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有?1000?股的選舉票數。

??三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事?5?名，董事候選人有?6?名；應選獨立董事?2?名，獨立董事候選人有?3?名；應

選監事?2?名，監事候選人有?3?名。需投票表決的事項如下：

????累積投票議案

????……?……

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案?4.00“關于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權，在議案?5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有?200?票的表決權，在議案?6.00“關于選舉監事

的議案”有?200?票的表決權。

???該投資者可以以?500?票為限，對議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既

可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

???如表所示：

?????????????????????????????投票票數

序號???????議案名稱

???????????????????方式一????方式二????方式三????方式…

……?????……????????????…??????…??????…

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