(資料圖)

北京市中倫（南京）律師事務(wù)所?????????????????????????????????關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????法律意見書???????????????????????????????????????????????????????????????????二〇二二年十二月北京???上海???深圳???廣州???武漢???成都???重慶???青島???杭州???南京???海口???東京???香港???倫敦???紐約???洛杉磯???舊金山???阿拉木圖Beijing???Shanghai???Shenzhen???Guangzhou???Wuhan???Chengdu???Chongqing???Qingdao???Hangzhou???Nanjing???Haikou???Tokyo???Hong?Kong???London???New?York???Los?Angeles???San?Francisco???Almaty?????????????????江蘇省南京市鼓樓區(qū)漢中路?2?號亞太商務(wù)樓?14?層?ADEF?單元，郵編?210005??????????????????????????電話/Tel：+86?25?6951?1818?傳真/Fax：+86?25?6951?1717????????????????????????????????????????????網(wǎng)址：www.zhonglun.com??????????????????????北京市中倫（南京）律師事務(wù)所???關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司?2022?年第七次臨時(shí)????????????????????????????????股東大會的法律意見書致：江蘇愛康科技股份有限公司??根據(jù)《中華人民共和國公司法》???????????????（以下簡稱“《公司法》”）???????????????????????????《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）和《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020?年）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇愛康科技股份有限公司章程》????????????????????（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，本所接受江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司?2022?年第七次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次臨時(shí)股東大會”）并出具法律意見。??因近期正值新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，為防止人員匯集和集中，根據(jù)本所及公司所在地相關(guān)疫情防控政策要求，本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議無法到會的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過通訊方式參會，本所見證律師亦通過通訊方式參加會議并進(jìn)行見證。??為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次臨時(shí)股東大會的有關(guān)文件和材料。本所律師出具本法律意見書基于公司向本所律師提供的一切原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，不存在隱瞞記載、虛假陳述或重大遺漏，有關(guān)文件的印章和簽字均真實(shí)、有效，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料均與原始材料一致。??在本法律意見書中，本所律師僅對本次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、出??????????????????????????????????????????????????法律意見書席會議人員資格（不包括網(wǎng)絡(luò)投票股東資格）、召集人資格、提出臨時(shí)提案的股東資格和提案程序、表決程序以及表決結(jié)果是否符合《公司法》???????????????????????????《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，不對會議審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。???本所律師同意將本法律意見書隨公司本次臨時(shí)股東大會決議一并公告，并依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本法律意見書僅供公司為本次臨時(shí)股東大會之目的而使用，非經(jīng)本所書面同意，本法律意見書不得用于其他任何目的或用途。???本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：???一、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序???公司于?2022?年?12?月?1?日召開了第五屆董事會第三次臨時(shí)會議，決定于?2022年?12?月?19?日召開本次臨時(shí)股東大會。公司已于?2022?年?12?月?2?日分別在《中國證?券?報(bào)?》《?上?海?證?券?報(bào)?》《?證?券?時(shí)?報(bào)?》《?證?券?日?報(bào)?》?以?及?巨?潮?資?訊?網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江蘇愛康科技股份有限公司關(guān)于召開?2022?年第七次臨時(shí)股東大會的通知》；于?2022?年?12?月?10?日分別在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》????《證券時(shí)報(bào)》?????????《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江蘇愛康科技股份有限公司關(guān)于?2022?年第七次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公告》（以下合稱“會議通知”）。???上述會議通知中除載明本次臨時(shí)股東大會的召開時(shí)間、地點(diǎn)、會議召集人、會議審議事項(xiàng)和會議登記方法等事項(xiàng)外，還包括了參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等內(nèi)容。???經(jīng)本所律師核查，公司在本次臨時(shí)股東大會召開十五日前發(fā)出了會議通知。以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022?年?12?月?19?日?9:15?至?9:25，??????????????????????????????????????????????法律意見書體時(shí)間為：2022?年?12?月?19?日上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。??經(jīng)本所律師核查，本次臨時(shí)股東大會已按照會議通知通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排。張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘西路?101?號公司三樓會議室如期召開，會議由董事長鄒承慧先生主持，會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事項(xiàng)符合本次臨時(shí)股東大會通知的要求。??經(jīng)查驗(yàn)公司有關(guān)召開本次臨時(shí)股東大會的會議文件和信息披露資料，本所律師認(rèn)為，公司在法定期限內(nèi)公告了本次臨時(shí)股東大會的召開時(shí)間、地點(diǎn)、會議召集人、會議審議事項(xiàng)、會議登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程、臨時(shí)提案等相關(guān)事項(xiàng)，本次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。??二、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會出席人員及召集人資格??經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議的股東（或委托代理人）和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共?73?名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)?221,426,271?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?4.9571%。其中：出席本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議的股東（或委托代理人）共計(jì)?2?名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)?154,041,470?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?3.4486%；參加本次臨時(shí)股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)?71名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)?67,384,801?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?1.5086%。本所律師查驗(yàn)了出席現(xiàn)場會議的股東身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書，確認(rèn)其參會資格合法有效；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格由深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，本所律師無法對網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查。??公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了會議。??本次臨時(shí)股東大會由公司董事會召集，召集人資格符合《公司章程》的規(guī)定。??經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的前提下，出席本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議的股東?????????????????????????????????????????法律意見書及委托代理人均具有合法有效的資格，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格合法、有效。?????三、本次臨時(shí)股東大會提出臨時(shí)提案的股東資格和提案程序召開?2022?年第七次臨時(shí)股東大會的通知》?????????????????????，定于?2022?年?12?月?19?日召開公司限公司(以下簡稱“愛康實(shí)業(yè)”)及其一致行動人江陰愛康投資有限公司(以下簡稱“愛康投資”)《關(guān)于提請?jiān)黾咏K愛康科技股份有限公司?2022?年第七次臨時(shí)股東大會臨時(shí)提案的函》，提請將《關(guān)于全資子公司為公司提供擔(dān)保的議案》遞交本次臨時(shí)股東大會審議。資，合計(jì)持有公司?3.44%的股份。了《關(guān)于全資子公司為公司提供擔(dān)保的議案》???????????????????，同意將前述議案提交股東大會審議。?????經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會提出臨時(shí)議案的股東資格和提案程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。?????四、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會的表決程序及表決結(jié)果?????經(jīng)本所律師核查，出席公司本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議的股東（或委托代理人）和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東，以記名投票的表決方式就提交本次臨時(shí)股東大會審議且在公告中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，并審議通過了以下議案：??????《關(guān)于公司新增對外提供擔(dān)保的議案》???????????????????????????????????????????????????法律意見書???同?意?股?數(shù)?62,170,001?股?，?占?出席?本?次臨?時(shí)?股東?大會?有?表決?權(quán)股?份總數(shù)的??????????????????????????????，占出席本次臨時(shí)股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。???其中，出席本次臨時(shí)股東大會的中小投資者表決結(jié)果：同意股數(shù)62,170,001股?，?占?出?席?會?議?有?表?決?權(quán)?中?小?投?資?者?所?持股?份?總?數(shù)的92.2612%?；?反對股數(shù)數(shù)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)中小投資者所持股份總數(shù)的0.0004%。???同?意?股?數(shù)?62,170,001?股?，?占?出席?本?次臨?時(shí)?股東?大會?有?表決?權(quán)股?份總數(shù)的會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。???其中，出席本次臨時(shí)股東大會的中小投資者表決結(jié)果：同意股數(shù)62,170,001股?，?占?出?席?會?議?有?表?決?權(quán)?中?小?投?資?者?所?持股?份?總?數(shù)的92.2612%?；?反對股數(shù)數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)中小投資者所持股份總數(shù)的0.0000%。????《關(guān)于全資子公司為公司提供擔(dān)保的議案》???同意股數(shù)216,367,671股，占出席本次臨時(shí)股東大會有表決權(quán)股?份?總?數(shù)?的????????????????????????????????????????，占出席本次臨時(shí)股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1558%。???????????????????????????????????????????????????法律意見書???其中，出席本次臨時(shí)股東大會的中小投資者表決結(jié)果：同意股數(shù)62,326,201股?，?占?出?席?會?議?有?表?決?權(quán)?中?小?投?資?者?所?持股?份?總?數(shù)的92.4930%?；?反對股數(shù)數(shù)345,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)340,000股）?????????????????????????????，占出席會議有表決權(quán)中小投資者所持股份總數(shù)的0.5120%。???上述議案均為特別決議議案，已由出席股東大會的股東（或委托代理人）所持表決權(quán)三分之二以上審議通過；上述議案?1?構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，關(guān)聯(lián)股東愛康實(shí)業(yè)、愛康投資已回避表決。???本次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議按《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。???經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次臨時(shí)股東大會所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符；本次臨時(shí)股東大會不存在對會議現(xiàn)場提出的臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的?臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形。???本所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會的表決過程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司本次臨時(shí)股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。???五、結(jié)論意見???綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；本次臨時(shí)股東大會提出臨時(shí)議案的股東資格和提案程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時(shí)股東大會形成的決議合法、有效。???????????????????????【以下無正文】?????????????????????????????????????法律意見書（此頁無正文，為《北京市中倫（南京）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司?2022?年第七次臨時(shí)股東大會的法律意見書》的簽章頁）??北京市中倫（南京）律師事務(wù)所（蓋章）??負(fù)責(zé)人：??????????????????經(jīng)辦律師：?????????高???燕???????????????????楊???亮????????????????????????經(jīng)辦律師：?????????????????????????????????白???曦?????????????????????????????????年???月???日

查看原文公告